I henhold til russiske juridiske normer er indbyggere i landet, der er juridiske enheder eller enkeltpersoner, der beskæftiger sig med individuelt iværksætterånd, forpligtet til at udarbejde et transaktionspas, når de udfører transaktioner i udenlandsk økonomisk aktivitet.
Instruktioner
Trin 1
Transaktionspasset skal udarbejdes under de kontrakter, der indeholder bestemmelser om betalinger og overførsler til beboerens konti for varer, der importeres eller eksporteres til / fra Den Russiske Føderation, for udført arbejde / ydede ydelser; og også når disse beboere yder lån i udenlandsk eller russisk valuta til ikke-residenter.
Registreringen af transaktionspasset udføres af den bank, der indeholder beboerens konti, for hvilke der afvikles, efter anmodning fra beboeren selv, udtrykt i dokumentarisk form (ansøgning).
Trin 2
For at udstede et pas af transaktionen er beboeren forpligtet til senest den første valutatransaktion under den drøftede kontrakt at give banken dokumenterne til udarbejdelse af transaktionens pas. Listen over dokumenter inkluderer: former for transaktionens pas, udfyldt og certificeret i overensstemmelse hermed; en aftale på grundlag af hvilken alle valutatransaktioner vil blive gennemført tilladelse til at gennemføre valutatransaktioner under kontrakten, der fås fra det relevante valutakontrolorgan.
Trin 3
Der er en begrænset liste over situationer, hvor et transaktionspas ikke kræves, til trods for at beboeren udfører ovenstående handlinger inden for rammerne af udenlandsk økonomisk aktivitet. Sådanne tilfælde inkluderer situationer, hvor det samlede beløb for alle betalinger og overførsler under den indgåede kontrakt (aftale) ikke overstiger 50.000 amerikanske dollars i rubelækvivalenter til valutakursen på konverteringsdagen, eller hvis vi taler om en låneaftale for en samlet beløb på højst 5.000 dollars USA i rubelækvivalent på konverteringsdagen.
