At kontrollere frivilligheden af den modpart-juridiske enhed, som din organisation planlægger at indgå en aftale med, er en af hovedopgaverne for virksomhedens advokat (juridisk afdeling, intern sikkerhedstjeneste). I øjeblikket udføres standardverifikationen af en fremtidig partner ved at bede ham om et sæt bestanddele og andre titeldokumenter samt ved at analysere oplysninger om ham, der er lagt ud på specialiserede websteder på Internettet.
Instruktioner
Trin 1
Vi beder den modpart-juridiske enhed, som din organisation planlægger at indgå en aftale med i fremtiden, om farvescannede kopier af følgende bestanddel og andre titeldokumenter:
- organisationens bestanddele
- registreringsattest hos skattemyndigheden på stedet i Den Russiske Føderation
- certifikat for statsregistrering af en juridisk enhed
- certifikat (er) ved oprettelse i Unified State Register of Legal Entities (hvis der er (er) det tilsvarende certifikat (er))
- et dokument, der bekræfter myndigheden for chefen for den juridiske enhed (beslutning eller protokol)
- bekendtgørelse af formanden (eller udnævnelse til embetet) for lederen af en juridisk enhed
- en ordre om udnævnelse af organisationens hovedrevisor (eller om tildeling af opgaver, hvis generaldirektøren og hovedrevisoren er i én person)
- et informationsbrev fra det føderale stats statistiktjenestes territoriale organ, der bekræfter organisationens tilstedeværelse i det statistiske register over økonomiske enheder
- et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities (helst senest 30 dage fra datoen for udstedelse af den autoriserede skattemyndighed og indtil dette dokument er forelagt din organisation);
- informationsbrev fra banken om åbning af en løbende konto
- et dokument, der bekræfter autoriteten for den person, der underskriver aftalen (hvis aftalen ikke er underskrevet af lederen af den juridiske enhed, gives der en fuldmagt).
Trin 2
Vi analyserer oplysninger om den modpartsretlige enhed på hjemmesiden for Federal Tax Service (sektionen elektroniske tjenester - Internetservice "Kontroller dig selv og modparten") og kontrollerer den med data fra scannede kopier af dokumenter, der blev anmodet om fra modparten.
Søgningen på ovennævnte internettjeneste kan udføres af organisationens TIN (GRN, OGRN) eller af dens navn (i dette tilfælde er det nødvendigt at udfylde felterne for adresse, registreringsdato og emnet for Den Russiske Føderation).
Oplysninger, der kan findes om organisationen ved hjælp af denne internettjeneste: TIN, KPP, PSRN (GRN), det fulde navn og adresse på den organisation, der er specificeret i dens bestanddele under oprettelsen og i fremtiden, datoen for statens registrering af virksomheden, oplysninger om ændringer af bestanddele og i Unified State Register of Legal Entities, data om modtagne licenser og registrering som forsikringstagere i fonde.
Trin 3
Vi studerer ved hjælp af Message Search-tjenesten hjemmesiden for statens registreringsbulletinmagasin og på baggrund af arkivet om voldgiftssager på webstedet for den højeste voldgiftsret information om, hvorvidt konkursbehandling er indledt mod modparten.
Trin 4
Ved hjælp af tjenesterne på hjemmesiden for Federal Bailiff Service kontrollerer vi, om der udføres håndhævelsesprocedurer i forhold til den organisation, du er interesseret i eller ej.
Trin 5
De sidste skridt til at verificere modparten er at finde ud af gyldigheden eller ugyldigheden af passet til lederen af modpartens organisation (og om muligt hovedrevisor) ved hjælp af informationstjenesten "Kontrol af gyldigheden af passet til en borger i Den Russiske Føderation, der attesterer identiteten for en statsborger i Den Russiske Føderation på Den Russiske Føderations territorium "offentliggjort på hjemmesiden for Federal Migration Service, forudsat at disse personer er statsborgere i Rusland.
