Fra og med 2012 begyndte organisationer, hvis partnere er store energiselskaber, kommunikationsselskaber eller afdelinger af bedrifter (for eksempel russiske jernbaner), at modtage officielle breve fra deres førnævnte modparter med krav om at videregive oplysninger om kæden af ejere af virksomheden. Uden at gå ind i den aktuelle diskussion om lovligheden af de fremsatte krav baseret på instruktionen fra formanden for Den Russiske Føderations regering nr. VP-P13-9308 dateret 28. december 2011, vil vi beskrive procedure for præsentation af sådanne oplysninger i form af en tabel.
Instruktioner
Trin 1
Oprindeligt angiver vi det fulde navn på organisationen, som det er nødvendigt at videregive oplysninger om kæden af ejere i den.
Trin 2
I venstre del af tabellen indtaster vi oplysninger om TIN, PSRN, organisationens navn, dens vigtigste type økonomiske aktivitet, navnet på hovedet samt serien og nummeret på dokumentet, der beviser hans identitet.
Trin 3
I højre del af tabellen indtaster vi oplysninger om kæden af ejere af modparten, herunder modtagere (inklusive endelige).
For enkeltpersoner, der er aktionærer eller medlemmer af organisationen, udfyldes følgende felter: fuldt navn, registreringsadresse, serienummer og nummer på identitetsdokumentet, personens juridiske status (leder, deltager, aktionær, modtager), oplysninger om støtte dokumenter, der angiver dato og nummer (uddrag fra Unified State Register of Legal Entities, referater fra generalforsamlingen osv.).
For juridiske enheder er det nødvendigt at angive TIN, OGRN, det fulde eller forkortede navn, stedets adresse, personens juridiske status, oplysninger om bilag.
Trin 4
I slutningen af siden er det fulde navn på organisationens leder angivet, hans underskrift, dato og selskabsforsegling er anbragt.
